Міністерство юстиції США (DoJ) вжило суттєвих заходів проти широкої схеми маніпуляцій на ринку цифрових активів. Ця ініціатива, назва якої – Операція Token Mirrors, виникла після створення нової криптовалюти під назвою NexFundAI Федеральним бюро розслідувань (FBI). FBI прагнуло дослідити шахрайські практики в секторі криптовалют, створивши цей токен, який рекламувався як революційне поєднання фінансів та штучного інтелекту, спрямоване на забезпечення соціальних покращень.
Три компанії, які потрапили під підозру в скандалі — ZM Quant, CLS Global та MyTrade — разом із супутніми особами стикаються з обвинуваченнями в участі у незаконних практах “псевдотрейдингу” від імені NexFundAI. Інша компанія, Gotbit, разом зі своїм керівництвом, також підлягає перевірці за подібні зловживства. Загалом обвинувачення висунуті проти 18 осіб та організацій, деякі з яких вже визнали свою провину або погодилися це зробити. Тим часом, троє інших відповідачів були затримані в таких місцях, як Техас, Великобританія та Португалія.
Влада конфіскувала понад 25 мільйонів доларів у криптовалюті та вимкнула численні торгові алгоритми, призначені для виконання оманливих псевдотрейдингових угод. Ці незаконні практики передбачали штучне завищення цін на токени для введення потенційних інвесторів в оману, в кінцевому підсумку дозволяючи зловмисникам отримувати незаконний прибуток, продаючи свої завищені активи у схемі, яка загалом відома як “памп і дамп”. У міру продовження розслідувань регуляторні органи залишаються пильними проти шахрайства, яке спрямоване на непередбачуваних інвесторів на ринках криптовалют.
Додаткові факти:
– Зростання шахрайства в криптовалюті: Кількість випадків шахрайства в криптовалюті різко зросла за останні кілька років, внаслідок чого втратили мільярди доларів на схемах. Згідно з Федеральною торговою комісією (FTC), споживачі повідомили про втрати в розмірі 1 мільярда доларів через шахрайство з криптовалютами тільки у 2021 році.
– Технології, що використовуються для шахрайства: Шахраї часто використовують передову технологію та соціальні мережі для просування фейкових проєктів і залучення інвесторів. Вони створюють підроблені вебсайти та використовують фейкових інфлюенсерів для здобуття довіри.
– Вплив на регулювання: Зростаюча поширеність шахрайства призвела до закликів до більш суворого регулювання в сфері криптовалют, причому законодавці обговорюють потенційні рамки для захисту інвесторів, одночасно сприяючи інноваціям.
Ключові запитання та відповіді:
1. **Що таке псевдотрейдинг?**
– Псевдотрейдинг передбачає, що суб’єкт купує та продає один і той же актив, щоб створити ілюзію високого торгового обсягу та маніпулювати ціною активу.
2. **Як шахрайство в криптовалюті впливає на ринок?**
– Шахрайство підриває довіру інвесторів, спотворює ринкові ціни та може призвести до регуляторних заходів, які можуть загальмувати законний розвиток у секторі криптовалют.
3. **Що можуть зробити інвестори, щоб захистити себе?**
– Інвестори повинні проводити ретельні дослідження, перевіряти надійність проєктів та команд, а також бути обережними з пропозиціями, що здаються надто хорошими, щоб бути правдою, або такими, що гарантують високі прибутки з мінімальним ризиком.
Ключові виклики та суперечки:
– Регуляторні прогалини: Багато юрисдикцій мають недостатні регуляторні рамки для боротьби зі шахрайством у криптовалюті, що ускладнює переслідування правопорушників.
– Децентралізація: Децентралізований характер криптовалют створює труднощі у відстеженні шахрайських дій та притягненні правопорушників до відповідальності.
– Освіта інвесторів: Існує значна потреба в освіті інвесторів щодо ризиків, пов’язаних із криптовалютою, та ознак потенційного шахрайства.
Переваги та недоліки:
– Переваги:
– Криптовалюти забезпечують фінансову інклюзію та децентралізовані фінансові системи.
– Інновації, такі як технологія блокчейн, мають потенціал покращити безпеку та прозорість.
– Недоліки:
– Потенціал для шахрайства та схем відлякує законні інвестиції.
– Регуляторна невизначеність може заважати зростанню та технологічному прогресу.
Рекомендовані пов’язані посилання:
– SEC
– FTC
– Міністерство юстиції США
– CFTC